Новые поправки 161-ФЗ и 115-ФЗ ужесточили контроль: допусти «грязный» платеж — и бизнес останавливается, активы блокируются, а ответственные лица рискуют не только многомиллионными штрафами, но и уголовным преследованием.
11 июня на конференции «P2P-платежи: 161-ФЗ/115-ФЗ» лидеры индустрии обсудят:
-
Новые нормы 161-ФЗ и 115-ФЗ;
-
Последние поправки ЦБ РФ и Росфинмониторинга;
-
Классификацию P2P-операций (банковские переводы, НПС, SBP);
-
AML: идентификация грязных денег и последствия;
-
Лучшие адвокатские практики защиты от грязных денег.
Спикеры
-
Сергей Менделеев — эксперт ВЭД, СЕО Exved, Ex-founder Garantex;
-
Игнат Лихунов — адвокат, основатель юридического агентства Cartesius;
-
Дмитрий Пигильдин — эксперт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);
-
Специалист по расследованию преступлений с использованием криптоактивов АНО ЦИИ Цифровой контроль.
Дата и время: 11 июня (среда) | 19:00
Локация: Москва, Большая Никитская ул., 17, стр. 2 (вход через Даблби)
Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
