Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) предупредило криптобизнес о начале применения более строгих правил проверки.
Новый орган, начавший работу в июле, будет следить за соблюдением общеевропейского законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег (AML). Председатель AMLA Бруна Сего (Bruna Szego) сообщила, что с текущего месяца для криптобизнеса вводятся новые правила:
-
проверка всех бенефициаров и акционеров криптоплатформ;
-
запрет на анонимные кошельки и приватные монеты (Monero, Zcash и др.);
-
прямой доступ госорганов к данным аккаунтов клиентов.
По словам Сего, особое внимание будет уделено как происхождению капитала в виртуальных монетах, так и географии, чтобы исключить связь криптокомпаний с отмыванием средств и финансированием терроризма.
Сего отметила риски фрагментированности крипторынка. В разных странах ЕС правила AML могут трактоваться по-разному, что усложняет надзор за всей криптоиндустрией. Ужесточение норм проверки бизнеса упростит борьбу с нелегальными финансовыми сделками, использующими криптовалюты, пояснила глава ведомства.
Ранее директор по стратегическому развитию компании Circle в Европе Патрик Хансен (Patrick Hansen) заявил, что со времени вступления в силу Закона о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA) разрешение на работу в ЕС получили 53 криптокомпании.
