Согласно отчету Европола, несмотря на усилия международных правоохранительных органов и правительственных чиновников, биткоин по-прежнему остается «самым злоупотребляемым и популярным» криптоактивом у преступников.
Эксперты утверждают, что рост цен на биткоин и пристальное внимание СМИ к запуску криптовалютных ETF усугубили распространенность случаев инвестиционного мошенничества. При этом флагманская криптовалюта стала наиболее часто упоминаемым продуктом, предлагаемым в мошеннических инвестиционных схемах. В частности из-за того, что люди с недостаточным опытом инвестирования не до конца понимают особенности вложения средств в цифровые активы, пишет Европол.
«Компаниям, выпускающим ETF на биткоин, придется хранить значительные резервы в криптовалюте, что делает их ценными целями для различного рода мошенников», — комментирует Европол.
В отчете подчеркивается возросшее использование биткоинов как первоначального ресурса для обмена криптовалют с целью последующего сокрытия преступных доходов. Например, Европол отдельно подчеркнул обмен биткоинов в паре с Monero и прочими конфиденциальными монетами, декларирующими принципы modus operandi.
Европол заявляет, что международные преступные группы активно эксплуатируют возможности индустрии цифровых финансов, в том числе биткоина, который создает объективные проблемы для законного доступа правоохранительных органов к преступным коммуникациям. Особые опасения правоохранительных органов Евросоюза вызывает акцент Web3 на децентрализацию, которая приведет к появлению новых способов преступного взаимодействия, и эти способы «не будут ни контролироваться, ни регулироваться правительствами или частными компаниями».
Недавнее исследование аналитической компании Elliptic показало, что мошенничество с криптовалютами в Юго-Восточной Азии достигло промышленных масштабов и привело держателей цифровых активов к потерям в десятки миллиардов долларов.
