Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) связала возможность допуска иностранных инвестиций на национальный крипторынок с повышением уровня безопасности и прозрачности местных криптобирж.
Руководитель отдела виртуальных активов FSC Ким Сон Джин (Kim Sung-jin) заявил, что регулятор «в целом согласен» с тем, что иностранным инвесторам в будущем может быть предоставлен доступ к южнокорейскому рынку криптовалют. Чиновник FSC сказал, что сейчас надзорное ведомство работает над новым законодательством о крипторегулировании.
С 2022 года в Южной Корее введено правило Travel Rule, обязывающее криптовалютные биржи сообщать властям о транзакциях граждан страны объемом свыше 1 млн вон ($681). При этом крупные криптоплатформы, такие как Upbit, добровольно распространили правило Travel Rule и на меньшие суммы.
Однако, по мнению главы отдела FSC, южнокорейские цифровые площадки пока не соответствуют в полной мере главному условию допуска международных инвесторов к торговле на национальном крипторынке — готовности строго соблюдать требования борьбы с отмыванием средств (Anti-Money Laundering).
Отдел финансовой разведки (FIU) FSC неоднократно выявлял нарушения требований AML. В январе биржа Upbit получила предупреждение регулятора о возможной приостановке работы из-за несоблюдения правил AML и процедуры «Знай своего клиента» (KYC) — хотя применения санкции удалось избежать. В марте FIU начал расследование в отношении KuCoin и BitMEX, подозреваемых в нарушении требований из-за отсутствия регистрации как поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
