Житель США Майкл Зайделл (Michael Zidell), пострадавший от «романтического криптоскама», подал в суд на банки East West Bank и Cathay Bank, обвинив их в халатности и пособничестве в криптовалютном мошенничестве.
Согласно жалобе истца, поданной в федеральный суд Калифорнии, Зайделл совершил 18 переводов на общую сумму около $7 млн на счет предполагаемых мошенников через East West Bank и 13 переводов на сумму более $9,7 млн через Cathay Bank. Мужчина упрекнул банки в том, что они не заблокировали эти транзакции для предотвращения мошенничества, не исполнив установленные законом обязанности. Недавно Зайделл подал в суд на Citibank, предъявив ему аналогичные обвинения. Мужчина утверждает, что через этот банк он перевел мошенникам $4 млн за 12 транзакций.
В исках против банков указано, что в начале 2023 года с пострадавшим связалась через Facebook некая Кэролин Паркер, предполагаемая владелица бизнеса, и у них завязались романтические отношения. Через месяц общения Паркер рассказала Зайделлу, что ей удалось заработать миллионы на инвестициях в невзаимозаменяемые токены (NFT). Женщина предложила ему попробовать то же самое, пригласив на торговую платформу. Зайделл согласился, и за несколько месяцев он совершил 43 перевода на сумму $20 млн. Средства перечислялись на различные банковские счета — как было заявлено на платформе, ей приходилось обрабатывать деньги в нескольких банках из-за большого объема клиентских депозитов. Однако в апреле 2023 года криптоплатформа внезапно «испарилась», вместе с вложенными миллионами инвестора.
«Банки-ответчики оказали материальную помощь Паркер и ее сообщникам, открыв им счета, куда поступали банковские переводы. Эти счета использовались для совершения мошенничества с NFT. Банки должны были провести мониторинг подозрительных транзакций, но их не насторожил перевод крупных сумм», — указано в иске.
Зайделл также намерен привлечь East West Bank и Cathay Bank к ответственности за пособничество в жестоком обращении с пожилыми людьми. Истец не упомянул свой возраст, однако по законам Калифорнии, человек считается пожилым в возрасте старше 65 лет. Мужчина потребовал от банков возместить его финансовые потери и судебные издержки.
Ранее житель Калифорнии Кен Лием (Ken Liem) обвинил азиатские банки Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank в отсутствии проверок, которые могли бы заблокировать его переводы на $1 млн криптомошенникам.
