Верховный суд Индии назвал торговлю биткоинами усовершенствованной версией неформальной системы денежных переводов «Хавала». Эта система работает через доверенных лиц, без сопроводительных финансовых документов, в обход традиционных банков. «Хавала» часто используется работающими за границей индийцами для перевода денег родственникам.
Суд рассматривал ходатайство об освобождении под залог, поданное жителем Индии Шайлешем Бабулалом Бхаттом (Shailesh Babulal Bhatt). В августе 2023 года индиец был задержан по обвинению в незаконной торговле биткоинами.
Судьи Сурья Кант (Surya Kant) и Котисвар Сингх (Kotiswar Singh) заявили, что рассмотрение дела затрудняет отсутствие четких правил по надзору за криптоактивами, что создает условия для злоупотреблений.
Два года назад Верховный суд Индии уже обращался к регулирующим ведомствам с просьбой разъяснить позицию властей по поводу торговли биткоинами и регулировании виртуальных валют. Несмотря на неоднократные запросы, ведомства так и не предоставили ответа суду и не создали нормативную базу для работы с криптовалютами, заявили судьи. Сурья Кант признал, что не очень хорошо разбирается в биткоинах, поэтому неопределенность с регулированием затрудняет вынесение справедливого решения.
Адвокат Мукул Рохатги (Mukul Rohatgi), защищающий интересы Бхатта, утверждает, что торговля биткоинами не нарушает индийские законы. Он напомнил, что в марте 2020 года Верховный суд отменил запрет Резервного банка Индии (RBI) на использование биткоина и других криптовалют в стране. Рохатги сказал, что биткоином свободно торгуют во многих странах.
Прокуратура, представляющая на суде обвинение, заявила, что дело выходит за рамки торговли биткоином. Бхатт подозревается в мошеннических транзакциях с криптовалютами и участии в незаконной деятельности.
Мужчина был арестован 14 августа 2024 года и с тех пор находится под стражей. Он оспорил решение Высокого суда провинции Гуджарат об отказе в освобождении под залог. Верховный суд обязал правительство Гуджарата и Управление по обеспечению соблюдения нормативных требований Индии ответить на ходатайство Бхатта об освобождении под залог в течение десяти дней. Следующее судебное слушание запланировано на 19 мая.
В прошлом году бывший министр финансов Индии Панкаджа Чаудхари (Pankaj Chaudhary) заявил, что в ближайшее время индийские власти не планируют работать над правилами регулирования криптоактивов. В сентябре Высокий суд Мадраса в Индии запретил замораживать банковские счета криптоинвесторов.
