Финансовая разведка при управлении полиции Швеции квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов».
Правоохранительное ведомство сообщило, что эксперты финансовой разведки Швеции (FIU) пришли к подобным выводам после анализа деятельности ряда нелицензированных и нелегальных провайдеров криптовалютных услуг. По данным FIU, все нелегальные криптопровайдеры оказались тесно связаны с преступной деятельностью и системно помогали мошенникам отмывать незаконные доходы через операции с цифровыми активами.
Силовики оценивают незаконных провайдеров криптовалют как растущую угрозу и считают, что те играют решающую роль в распространении организованной преступности. Один из выводов представителей правоохранительных органов заключается в том, что меры, направленные против нелегальных провайдеров криптоуслуг, могут оказать больший эффект, чем меры прямого воздействия на преступников. Поскольку, если функционал будет нарушен, это может повлиять на стабильность всей криминальной системы.
Силовики отметили высокую криминализованность майнинга биткоинов. Со ссылкой Шведское налоговое агентство были приведены данные о расследовании деятельности 21 национальной майнинговой компании. В FIU завили, что с 2020 по 2023 годы эти компании систематически подавали в фискальные ведомства вводящую в заблуждение или неполную информацию, чтобы уклониться от уплаты налогов на сумму более $90 млн.
Ранее управляющий Центрального банка Швеции Эрик Тедин (Erik Thedeen) заявил, что «в Швеции нет места для биткоина», а государственный регулятор намерен ограничить проникновение флагманской криптовалюты в финансовую систему страны.
